增强风险意识 严抓工作落实|中金支付举办《反洗钱大家谈》专题节目观影活动

近日,为响应中国人民银行关于反洗钱工作号召,贯彻上级单位反洗钱工作指示精神,持续增强全员反洗钱风险防控意识,严抓实际工作应用落实,推动企业内控合规工作稳健开展,中金支付举办全员反洗钱教育观影活动,组织员工线上线下同步观看了《反洗钱大家谈》专题培训节目。

全员线上线下同步观看《反洗钱大家谈》专题培训节目

据悉,《反洗钱大家谈》是由中国人民银行营业管理部反洗钱处制作,节目以“凝聚金融力量,斩断跨境赌博和电信网络诈骗利益链条”为主题,围绕“如何更有效打击跨境赌博和电信网络诈骗”等违法犯罪行为,重点讨论了如何解决当前客户身份识别工作中存在的“实名实卡不实人”等难点问题以及如何利用大数据技术更有效的开展监测分析等工作,旨在进一步提升各机构反洗钱履职能力,扩大反洗钱培训覆盖面,切实增强社会大众的反洗钱意识,营造知法守法的反洗钱氛围,充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的重要作用。

节目中,中国人民银行营业管理部反洗钱处副处长刘丽洪强调,当前跨境赌博、电信诈骗违法犯罪形势严峻,倒逼金融机构不得不加大对反洗钱合规机制建设的投入力度,建立和完善金融犯罪防范预警体系。立足现有反洗钱工作成果,人民银行将主动作为、综合施策,组织各地机构积极运用科技手段,强化部门协作和信息共享,持续加大金融违法行政处罚力度,在加强外部监管的同时,加大对社会公众的宣传教育工作,提高社会公众对跨境赌博、电信诈骗的警惕性,从源头上进行堵截。

此次培训,中金支付全员认真学习了节目中各位专家讲解的反洗钱知识和案例,更直观、深入地了解到当前国内外洗钱犯罪的新形式、新手段,尤其是对违法犯罪分子利用互联网跨境犯罪的特点和手段有了深度认识,明晰了反洗钱在防范金融风险、维护金融安全和社会公平正义等方面的重要意义和作用,切实理解反洗钱工作在目前复杂环境下的特殊性和重要性,特别是明确了在业务往来重点环节,必须做到问明缘由、验明身份、多人复核,杜绝洗钱行为的发生。

今后,中金支付将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,加大全员反洗钱培训力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,促使员工将反洗钱意识融入到日常工作的各个环节;多角度拓宽反洗钱教育宣传内容,引导社会公众远离洗钱陷阱,切实保护自身账户资金安全;严格履行反洗钱义务,落实执行大额和可疑交易报告制度,切实打击洗钱犯罪活动,维护国家金融安全。

中金支付有限公司

2020年12月23日